قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك بالمخالفة للقانون.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية - المعاملات المالية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 34 مليون جنيه.