تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام شخص يحمل جنسية أجنبية مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإستفادة من فارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون وكذلك إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى إستيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة المحلية منهم داخل البلاد ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية وذلك حال قيامه بتسليم تاجر ملابس يحمل جنسية ذات الدولة مقيم بالجيزة المبلغ المالى والمحولين لصالحه من إحدى الدول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.