قررت نيابة الأزبكية الجزئية، برئاسة المستشار محمد عادل جمعة رئيس النيابة، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على أصحاب الشركات وجمع تبرعات لجمعيات وهمية بدائرة القسم وكلفت النيابة بسرعة أجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عقب تلقي قسم شرطة الأزبكية بلاغا من محمد محمد،50سنة، مدير شركة سامي وشركائه للاستيراد والتصدير بتلقيه اتصال هاتفي من رقم محمول "محدد" ويدعي المتصل بأنه اللواء شريف مهران ـ مدير مرور القاهرة وقيامه بعرض وتقديم بعض الخدمات للشركة ملكه مقابل التحصل علي تبرعات لصالح جمعية مصر الحياة الخيرية، وأن تلك الجمعية تقوم بتنظيم رحلات خيرية لمنطقة فايد/ الإسماعيلية وعقب ذلك أرسل له المتصل مندوب من الجمعية وقام بتسليم المبلغ 6 تذاكر للرحلة مدون عليها اسم الجمعية واستلامه مبلغ مالي 6 ألاف جنية كتبرع للجمعية، وعقب ذلك قام المبلغ بالبحث علي مواقع الانترنت للاستعلام عن الجمعية إلا أنه لم يستدل عليها وارتاب في الأمر فحضر للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10207 لسنة 2017م جنح القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من هاني كمال، وشهرته " اللواء شريف مهران " 46سنة، والسابق اتهامه في القضية رقم 16710 لسنة 2015 مصر القديمة "نصب "،كرم علي،29سنة، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرهم 4615 لسنة 2016 الأميرية " نصب"، وحسام الدين محمد،23 سنة، عامل وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبمواجهتهم بما ورد من معلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين.