تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  بلاغ من 5 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من (مدير بإحدى شركات السياحة، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه  جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق