تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم؛ إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ 1,400,000 مليون جنيه مـن الُمبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.