كشفت اجهزه وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 مواطنين ، مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من إحدى السيدات حاصلة على دبلوم ، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها فى مجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها . بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الإستيلاء على مبلغ 2,300,000 مليون جنيه مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية