اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه.