اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء سيارات وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتولت النيابة العامة التحقيق.