أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة الجرائم المنظمة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين يقيمان في محافظة القليوبية، للاشتباه في قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج.
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بإخفاء مصدر الأموال وتزويرها لتظهر كأنها مشروعة، من خلال إعطائها صبغة شرعية واستخدامها في تأسيس شركات تجارية وشراء سيارات ووحدات سكنية.
وقد قدرت القيمة الإجمالية للأموال التي حاول المتهمان غسلها بنحو 20 مليون جنيه.