تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بمحافظة القاهرة لضلوعه في عمليات غسل أموال غير مشروعة، نتجت عن نشاطه في الإتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يحاول إخفاء مصادر أمواله وإعطائها طابعاً شرعياً عبر استثمارات مختلفة، شملت تأسيس شركات، وشراء فيلات ووحدات سكنية، إضافة إلى شراء سيارات.
وقدرت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بمبلغ يصل إلى 50 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، مع استمرار التحقيقات لكشف أبعاد النشاط الإجرامي وضمان محاسبة المتورطين.