أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج - كائنة بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبطه "له معلومات جنائية" – مقيم بالشرقية.
وتم ضبط مجموعة من "جوازات سفر وإقرارات وعقود إتفاق للسفر والعمل بالخارج" - إعلانات دعائية خاصة بالشركة – دفاتر إيصالات إستلام نقدية وأمانة من بينها إيصال الأمانة "الخاص بالمجنى عليه".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.