تمكنت قوات مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على شيكات بنكية مفوضة بإسمه واستيلائه على قيمتها 1,368 مليون جنيه. 

فور أن أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام المدعو"محمد ل.م" صاحب شركة مقاولات بإحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وزوجته بتفويض المدعو"صفوت. م.ع" رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى ومقاولات، ومقيم بمحافظة الجيزة، والسابق عمله لدى الأول بإحدى الدول العربية، فى استلام شيكات بنكية صادرة عن شركة الشاكى وزوجته قيمة مستحقات لهما شيكات مسطرة لا يجوز صرفها إلا المستفدين فيها.

 قام المشكو فى حقه بإستلام 15 شيك قدم منهم سبعة شيكات للشاكى واستولى على ثمانية شيكات قام بإيداع قيمتها بحسابه ببعض البنوك بعد تظهيرهم لصالحه بتوقيعات مزورة على الشاكى وزوجته، بلغت قيمتها 1,368 مليون جنيه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته 4 شهادات إستثمار صادره من أحد البنوك بإسمه قيمتها 470 ألف جنيه.
بمواجهته أقر بإستلام الشيكات وصرفها على النحو المشار إليه وقيامه بشراء بقيمتها شهادات إستثمار وشقة سكنية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .