نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط صاحب شركة بالغربية، اليوم الأربعاء، لاتجاره غير المشروع
في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة
بوسط الدلتا أكدت قيام المدعو محمد.ع.م، صاحب
إحدى شركات الزيوت والصابون والاستيراد والتصدير، سبق اتهامه في قضية اتجار في النقد الأجنبي، بالاتجار غير المشروع في
النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تلقيه مبالغ
مالية بالدولار الأمريكي من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية، لاستخدامها في استيراد
الزيت الخام من خارج البلاد، على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار
السوق السوداء، وكذا إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار
الأمريكي أو الجنيه المصري مضافًا إليها سعر العملية بالسوق السوداء.
وباستدعاء المتحري عنه ومواجهته اعترف بنشاطه
غير المشروع، وبالفحص المستندي تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت مليون
دولار أمريكي (50 مليون جنيه مصري).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال
الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.