في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بينهم سيدة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يظهر الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 200 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار مكافحة الجرائم المالية والمخدرات.
عناوين بديلة مشوقة الداخلية تضبط 7 عناصر جنائية غسلت 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات عملية نوعية لمكافحة غسل الأموال.. المتهمون حولوا 200 مليون جنيه لأموال “شرعية” 7 متهمين بينهم سيدة يحاولون إضفاء الشرعية على ثروات المخدرات تجارة المخدرات وغسل الأموال.. الأمن يضبط شبكة جنائية بالقاهرة.