تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة للتحقيق.