واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة أسوان، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 65 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.