واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها.
وفي هذا الإطار، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 5 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع ثروات المتورطين فيها.