نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بسوهاج لتجميعه وآخرين مٌدخرات العاملين بالخارج، والإتجار بها خارج السوق المصرفية، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بسوهاج، تجميع 3 أشخاص لمدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني المتواجدين بالخارج، وإرسالها للثالث ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية قدرها 1%، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت (200,000 مائتي ألف دولار أمريكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.