حيث تلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة (منطقة غرب الدلتا) معلومات مفادها قيام كل من محمد ا. ا. (53 عاما- صاحب محل) ومصطفى س. ا. (42 عاما- عامل) المقيمين بكفر الدوار بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي للبلاد، متخذين من المحل مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار المتهمين وضبطتهما داخل المحل وبحوزتهما 39 ألفا و550 دولارا أمريكيا ، و2065 يورو ، و380 جنيها إسترلينيا ، و1065 ريالا سعوديا ، و7775 درهما إماراتيا ، و58 ألفا و755 جنيها مصريا.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة بقصد الاتجار في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق .