تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحمد ع. 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات.

تبين من الفحص قيام المذكور بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة واستبدالها إلى الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوي العاملين من أبناء مركزه أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوي العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندي ما يعادل مبلغ  سبعة ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.