أعلن الإدعاء العام في إستونيا احتجاز عشرة موظفين سابقين كانوا يعملون في بنك دانسكي، في إطار التحقيق في فضيحة كبرى تتعلق بغسيل الأموال تضمنت تحويل أموال من روسيا ودول من الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال المدعي العام في استونيا لافلي بيرلينج اليوم الأربعاء، إن الموظفين كان معظمهم من مديري خدمة عملاء بنك دانسكي المشتبه بتورطهم في تسهيل عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع التي تشمل أذربيجان وجورجيا، وهما جمهوريتان في الاتحاد السوفيتي السابق.
ويشتبه في أن أحد الأشخاص المحتجزين يتقاضى رشىً وآخر في دفعها، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وقال "بيرلينج" في مؤتمر صحفي في تالين، "هؤلاء الأشخاص معظمهم من مديري خدمة العملاء الذين كانت مهمتهم الإبلاغ عن قضايا غسيل الأموال لمنعها"، ويشتبه في أن العشرة جميعهم كانوا يسمحون للعملاء بنقل الأموال.
وأضاف بيرلنج أن التحقيق في القضية بدأ في نوفمبر 2017، ويشمل تحويلات تصل إلى 300 مليون يورو (342 مليون دولار).