أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو منتصر ف. أ- مواليد 1989- صاحب مكتب استيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتله بسوهاج.. بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة- الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك- بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبصحبته أحد عُملائه ويدعى رمضان ك. ج- مواليد 1972- صاحب مُؤسسة استيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة.. حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، داخــل شـركة المتحرى عنه.. وبحوزتهما مبلغ 390 ألف جنيه وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدال على ممارسة نشاطه المُؤثم والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى.

بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.