نجحت مباحث الأموال
العامة في ضبط شخص بالجيزة، لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود الإدارة
العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات
المالية غير المشروعة.
جاء ذلك في ضوء
ما أكدته معلومات وتحريات الإدارة قيام
"صاحب محل لتجارة المواد الغذائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال
الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من المحل الخاص
به بدائرة محل سكنه مكان، لمزاولة نشاطه الإجرامي،
ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات
تم ضبط المتهم أثناء تعامله مع أحد الأشخاص بحوزته ( 117 ألف جنيه مصري- 2200 دولار
أمريكي - 2500 ريال سعودي) حصيلة تعاملاته المالية غير المشروعة، وبمواجهته اعترف
بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، فوجه اللواء إبراهيم
الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.