ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على عامل مقيم بمركز المنشأة بسوهاج، سبق اتهامه في قضية "عمل من أعمال البنوك" لقيامه بالاشتراك مع شقيقه (يعمل بإحدى الدول العربية - مقيم بذات الناحية) لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية.
وكشفت التحريات أن شقيق المتهم، قام بتجميع العملة وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثاني، ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء المركز، نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 2% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، ولقيامهما بالاستيلاء على بعض أموال العاملين المصريين بالخارج وعدم توصيلها لذويهم بالبلاد، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها (320,000 جنيه مصري، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول على النحو المشار إليه.