كانت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية المعنية قد أكدت قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، مدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية ، موجه أول بالتربية والتعليم، ميكانيكي) بالاشتراك فيما بينهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والإتجار فى القطع الأثرية ، وحيازتهم لعدد من تلك القطع الآثرية، متخذين من مسكن الأول مقراً للإتجار في الآثار.

وتم استهداف المتهمين وضبطهم عدا الأخير ، حيث قام الأول بالإرشاد عن مكان الحفر ، وتبين وجود حفرة مستطيلة الشكل ( بأبعاد 2متر 1,5متر وبعمق 12مترا) ، وتم العثور على خزينة حديدية كبيرة الحجم مغلفة ومبالغ مالية قدرها ( 500 ريال سعودى ، 100 دولار أمريكى ، 288 ألف جنيه مصرى ) بحيازة المتهم الأول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار والإتجار بها، واعترف المتهم الأول بأن المبالغ المضبوطة بحوزته لصرفها على عمليات الحفر والقطعة المضبوطة بقصد الإتجار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى ضبط المتهم الرابع.