تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط صاحبي مكتب سفريات أحدهما له معلومات جنائية لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام هذين الشخصين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وبعد التأكد من سلامة التحريات، وتقنين الإجراءات، تم ضبطهما، حيث تبين أن حجم معاملات الأول نحو 536 ألف جنيه، بينما ضبطت بحوزة الثاني مبالغ مالية قدرها 2360 دينارا ليبيا و15 ألفا و170 جنيها مصريا، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.