7-5-2020 | 10:24
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، المنعقدة
بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية
المعروفة إعلاميًا بـ"الفساد المليار دولار".
ومن المقرر أن تؤجل المحاكمة إدرايًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة
لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة
"محمد.م"، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي
أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب
المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام
الأول تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد المليار دولار".
ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات
شركة "ocs" ببنكي عودة بسويسرا
وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه، كما حول
المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة
"mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك
"قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة، وبالدوحة" التي
أسسها خصيصى ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها،
بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلًا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك
قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه،
وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.