تمكن قطاع مكافحة
المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 من العناصر الإجرامية
(عنصر إجرامي وزوجته، مقيمان بنطاق محافظة القاهرة – عنصر إجرامي، مقيم بنطاق محافظة
جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم
لمبالغ مالية كبيرة.
وحاول المتهمون
غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع
لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ،
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة
من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات
بحوالي (25 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود
أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات
ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة
جرائم غسل الأموال.