ضبط أجنبي يتاجر في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" في مدينة نصر.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يُعرف بنظام (المقاصة) نظير عمولة، وذلك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته (عملات محلية- أجنبية ، هاتف محمول - بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية).

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم، وتحويل الأموال نظير عمولة، وأن حجم تعاملاته في مجال التحويلات المالية بلغ نحو 300 ألف دولار أمريكي خلال العام الجاري حتى تاريخه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وفي سياق آخر، كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على عناصر تشكيل عصابي، أثناء استقلالهم سيارة بداخلها قطع يشتبه في أثريتها.

وتمكنت قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية؛ حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بداخلها 382 قطعة يشتبه فى أثريتها ومبلغ مالي. 

وبفحص 4 هواتف ضبطت بحوزة المتهمين، تبين أنها تحوي صور ومقاطع فيديو للمضبوطات بقصد تسويقها عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالآثار، وتسويقها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر أحدهم بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بقصد بيعها، وتوقيعه إيصال أمانة له بمبلغ مالى لحين التصرف فيها بالبيع. 

وأضاف آخر أنهم كانوا فى وجهتهم لبيع المضبوطات لشخص بمنطقة أبوالمطامير بالبحيرة مقابل مليون دولار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.