تلقت الإدارة العامة
لمباحث الأموال العامة بلاغا يفيد بقيام شخصين (صاحب شركة استيراد وشحن- عامل
بالشركة)، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال
من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون ، وأنهما يتخذان
مقر الشركة مكاناً لمزاولة نشاطهما الآثم ويحتفظون بداخل الشركة بالمبالغ المالية
حصيلة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات
أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية – أجنبية) وهاتف محمول خاص
بأحدهما يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم.
بمواجهتهما أقرا
بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الآثم.
تم اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة.