تلقت الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية بالاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم استثمارها له من خلال تسويق بعض المنتجات بشركة للتسويق الشبكى.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (مدير وشريك بشركة للإستثمار والتسويق العقارى، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية) بتوجيه الدعوة العامة للجمهور لاستثمار أموالهم فى مجال التسويق الشبكى من خلال إحدى الشركات للتسويق الشبكى ، وقيامه بالترويج لنشاطه المؤثم وحث المواطنين على دفع مبالغ مالية له لإستثمارها وإيهامهم بتحقيق أرباح كبيرة لهم وقد لاقت تلك الدعوة قبول لدى بعض المواطنين ، فقاموا بدفع مبالغ مالية للمشكو فى حقه على أمل تحقيق أرباح من خلال تلك الشركة ، ثم قام المتهم بالإستيلاء من الشاكى على مبالغ مالية .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على (أوراق دالة على نشاطه المؤثم عبارة عن مجموعة من عقود الإتفاق بين الشركة المشار إليها وبين راغبى التعامل معها - أجندة مدون بها أسماء المتعاملين مع الشركة والمبالغ المتحصلة منهم) ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية