كشفت مباحث الأموال العامة، تفاصيل ضبط القائمين بأعمال البنوك بالمنيا بعد تجميعهم 200 ألف دولار أمريكى من المصريين بالخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين أحدهما - مقيم بالمنيا والثاني يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول بحوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خــارج نطــاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة سنوات طبقاً للفحص المستندى 200 ألف دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.