في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين قيام (مدير لإحدى شركات تجهيز المطاعم "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى (3 مليون جنيه) من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية  أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.