تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإتجاره فى النقد الأجنى، وإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو “محمود م. د” 35 سنة خليجي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة، مقيم بالقاهرة الجديدة، سبق ضبطه فى قضية "إتجار فى العملة"، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فضلاً عن قيامه بإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من الإدارة استهدفت المذكور، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة حال مزاولة نشاطه المُؤثم بداخل سيارته الملاكى، وبحوزته (64519 دولار أمريكى، و 2910000 جنيه مصرى)، وبمواجهته اعترف بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.