ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على ربة منزل فى الغربية، لاتهماها بالاشتراك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة قيام كلٍ من: سائق يعمل بإحدى الدول، ربة منزل متواجدة بالبلاد - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يشترونها من الخارج مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية "متواجدة بالبلاد" بالبريد بالعملة المحلية "ما يعرف بنظام المقاصة".

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تقوم عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة "المتواجدة بالبلاد" ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول المتواجد بالخارج.

 

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 6 ملايين جنيه مصرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.