ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

عقب أن اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول العربية حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك.

وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ نحو (1,000,000) مليون جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.