اتهمت هيئة حكومية متخصصة بالاستخبارات المالية أكبر بنك أسترالي بعدم الالتزام بقوانين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) أنها ستتخذ إجراءات مدنية بحق "بنك الكومنولث" في المحكمة الفدرالية للاشتباه بخرق القوانين 53700 مرة، خصوصا فيما يتعلق باجهزتها للإيداع النقدي.
وقد يواجه البنك العملاق في القطاع المصرفي عقوبة ضخمة إذا تمت إدانته.
وكانت فرضت على مجموعة "تابكورب" العملاقة للمراهنات دفع غرامة كبيرة تبلغ 45 مليون دولار استرالي (35,7 مليون دولار) هي الأكبر في تاريخ قطاع الأعمال الاسترالي، بعد أن أدانتها محكمة فدرالية بخرق نفس القانون 108 مرات.