اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، في عدد من الأشخاص حال قيامهم باستلام وتسليم مبالغ مالية، وقد أمكن ضبط شخصين إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم (مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه يعمل صحبة والده "له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وقيام المتهم الآخر والذى يعمل كوسيط بإحضار العملاء الراغبين فى استبدال وبيع العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهمة أقرت بحضورها لرغبتها فى استبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزتها إلى العملة الأجنبية.
كما تم ضبط اثنين متهمين آخرين وبحوزة أحدهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، الذى اعترف بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.