اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال جواهرجي؛ لقيامه بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء؛ وذلك بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل المصوغات الذهبية المشار إليه، مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الاجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية»، واعترف بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.