نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط شخص"له معلومات جنائية"، وزوجته، يقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية "محلية – أجنبية".

كانت البداية بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص له معلوامات جنائية بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محلي إقامتهما بمنطقتي "بولاق الدكرور- 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة، وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما، ما مكنهما من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات – المشغولات الذهبية".

وجاء ذلك في إستمرار إيداعهما جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه تقريبا.