قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي بشر بالإسكندرية؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه)، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

وتمكن المتهم وذووه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، كما حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرام بـ(1,5مليون جنيه).