اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ولجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية ، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتولت النيابة التحقيق.