تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سيناء من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ بأن إحدى السيدات " تحمل جنسية إحدى الدول بتعرفها على إحدى السيدات عبر إحدى المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، والتي أبدت رغبتها في مساعدتها في تحويل مبلغ مالي لحسابها بأحد البنوك بالدولة التي تحمل جنسيتها بالعملة الأجنبية ، وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب أحد الأشخاص الذى قام بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متواجد بإحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة
بإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة - عدد 7 خطوط للهواتف "محلية - دولية" - مشغولات ذهبية. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة والإستيلاء على المبلغ المالى من المجنى عليها عن طريق إنتحاله إسم السيدة المشار إليها وأضاف بقيامه بالدخول على المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتواصله مع المشاركين وإيهامهم بقدرته على تحويل المبالغ المالية خاصتهم للدول التى يرغبون التحويل إليها بالعملة الأجنبية عقب قيامهم بتحويل ما يقابلها بالعملة المحلية على حسابه الشخصى بأحد البنوك
ويوهم ضحاياه بأنه مقيم خارج البلاد وإنتحاله عدة أسماء وإستخدامه خطوط هواتف محمول دولية ، وعقب تحويل الأموال يقوم بالإستيلاء عليها ، وأضاف بقيامه بإستئجار عدد من الشقق السكنية والتنقل بينها خشية ضبطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.