تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عدد من رعايا بعض الدول حال إنهاء إجراءات سفرهم بموجب تأشيرات "مزورة"، وبمناقشتهم قرروا بتحصلهم عليها من بعض سماسرة السفريات بالبلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد القائمين على ذلك النشاط الإجرامي (عدد 7 أشخاص  يحملون جنسية إحدى الدول – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية" 3 منهم متواجدون خارج البلاد) وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير تأشيرات السفر لإحدى الدول الأجنبية لاستخدامها فى تسفير رعايا بعض الدول المقيمين والمترددين على البلاد والراغبين فى السفر للخارج عقب إيهامهم بكون التأشيرات الممنوحة لهم صحيحة وتم إصدارها بالطرق القانونية من جهة إصدارها بدعوى علاقاتهم ونفوذهم بمسؤولي سفارة تلك الدولة نظير تحصلهم على مبالغ مالية، مُتخذين من مقار شركاتهم السياحية بعدد من الدول وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى،  يُشار إلى أنه تم تحديد إحدى الشركات السياحية "بدون ترخيص" داخل البلاد والكائن مقرها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة وقائم على إدارتها أحد المتهمين السابق تحديدهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية - الغربية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 3 جوازات سفر – دفاتر استلام نقدية – تذاكر سفر – عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما – طابعة كمبيوتر – بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – مبلغ مالي – عدد 7 هواتف محمولة "بفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامي").

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع المتهمين المتواجدين خارج البلاد، وأقروا بارتكاب عدد (3) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية