الثلاثاء 21 مايو 2024

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 450 مليون جنيه

متهمين

الجريمة11-6-2023 | 12:30

شيماء صلاح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة مطروح.

الأشخاص المذكورة قاموا بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة 

 

 قدرت تلك الممتلكات بـ 450 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.