اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية.
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 7 مليون جنيه.