اتخدت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اجراءات قانونية حيال صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ تأسيس الشركات – شراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
قدرت تلك الممتلكات بـ 10 مليون جنيه تقريبا تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.