طلبت المدعية العامة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة، إيزيس سوتو، من المحكمة إصدار "أقصى" عقوبة لتهمة تبييض الأموال ضد مديري الشركة المغلقة الآن.

وطلب الإدعاء في بنما توقيع أقصى عقوبة "السجن لمدة اثني عشر عاما"، على مؤسسي شركة موساك فونسيكا للمحاماة المتهمين بغسيل الأموال في فضيحة التهرب الضريبي الدولية التي كشفت عنها فضيحة "أوراق بنما" عام 2016.

وأشارت إيزيس سوتو، أن المتهمين قاما أيضا "بإخفاء معلومات وتقديم معلومات كاذبة لجهات مصرفية لفتح حسابات وإخفاء ملكية الأصول".

وأضافت إيزيس سوتو، التي طلبت الحكم عليهما بالسجن لمدة اثني عشر عاما، إن يورجن موساكا (76 عاما) ورامون فونسيكا (71 عاما) "تلقيا وحولا أموالا من أنشطة غير مشروعة في ألمانيا والأرجنتين".

وأما بالنسبة للادعاء، فإن مؤسسي الشركة مسئولان عن تسهيل إنشاء شركات تفتقر إلى الشفافية. من خلال الشركة البنمية، حيث قام المديرون التنفيذيون لشركة سيمنز الألمانية متعددة الجنسيات بإيداع ملايين اليورو خارج الحسابات الحقيقية للشركة.

وكان من الممكن استخدام هذه الشركات لإخفاء الأموال المخصصة لدفع العمولات. وكان من الممكن أيضًا استخدام مكتب المحاماة للاحتفاظ بالأموال من عملية احتيال كبيرة في الأرجنتين.

كما طلبت إيزيس سوتو، إدانة 24 متهمًا آخرين، معظمهم موظفون سابقون في الشركة، كما طلبت تبرئة ثلاثة آخرين.

وقال يورجن موساك عند بدء المحاكمة في 8 أبريل "أنا لست مسئولاً". وأكد المحامي ذو الأصول الألمانية "نحن ببساطة ننتظر الحصول على العدالة وأنا متأكد من أن الأمور ستسير هكذا".

وكان من المقرر في الأصل إجراء المحاكمة، التي كان من المقرر أن تستمر حتى 26 أبريل، في عام 2021، لكن تم تأجيلها عدة مرات لأسباب مختلفة.

واندلعت هذه القضية في عام 2016 بعد نشر تحقيق يعرف باسم "وثائق بنما" أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

واستنادا إلى تسريب 11.5 مليون وثيقة من دراسة موساك فونسيكا، كشفت أن رؤساء الدول والحكومات وكبار السياسيين وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، أخفوا الممتلكات والشركات ورؤوس الأموال والأرباح عن السلطات الضريبية.

ومن بين الشخصيات المذكورة، من بين كثيرين آخرين، رؤساء حكومة أيسلندا السابقين سيجموندور ديفيد جونلوجسون، والباكستاني نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق موريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي و المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار. وأدت الفضيحة إلى إغلاق شركة موساك فونسيكا وتأثرت صورة الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى بشكل خطير.

وبدأت بنما المعاقبة على جريمة التهرب الضريبي في عام 2019 وبمبالغ تتجاوز 300 ألف دولار سنويًا. في السابق، لم يكن التهرب الضريبي يعتبر جريمة، بل مخالفة إدارية بسيطة. لكن الإصلاحات التي نفذتها بنما في أعقاب الفضيحة سمحت بإزالتها في عام 2023 من "القائمة الرمادية" لمنظمة مكافحة غسيل الأموال . لكن بنما لا تزال مدرجة على القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وفي يونيو 2023، طلب الإدعاء أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى اثني عشر عامًا ضد مؤسسي مكتب المحاماة في ما يسمى بقضية "لافا جاتو" بتهمة غسيل الأموال فيما يتعلق بشركات البناء البرازيلية، بما في ذلك شركة "أوديبريشت" العملاقة.

ولم يُنشر الحكم بعد في هذه القضية المنفصلة عن فضيحة "وثائق بنما". ولكنها سلطت الضوء على الرشاوى التي دفعتها شركات البناء البرازيلية، بما في ذلك شركة "أوديبريشت"، لمسئولين في العديد من دول أمريكا اللاتينية في مقابل الحصول على عقود عامة بين عامي 2005 و2014.