عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
طلبت المدعية العامة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة، إيزيس سوتو، من المحكمة إصدار أقصى عقوبة لتهمة تبييض الأموال ضد مديري الشركة المغلقة الآن.
قررت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في باكستان، اليوم الثلاثاء ، فتح تحقيق مع أكثر من 400 مواطن باكستاني من ذوي النفوذ في البلاد بتهم فساد، كشفت عنها وثائق “أوراق بنما” العام الماضي. ووجه القاضي جاويد ...
ذكر مكتب الجريمة الفيدرالي الألماني، اليوم الثلاثاء، أنه حصل على نسخة من البيانات المسربة المعروفة باسم أوراق بنما التي كشفت في العام الماضي كيف يتمكن الأغنياء وأصحاب النفوذ في العالم من إخفاء ...
(د ب أ): أفادت تقارير إعلامية، باعتقال مؤسسي شركة المحاماة، “موساك فونيسكا”، المسؤولة عن تسريبات أوراق بنما ، التي هزت الرأي العام العالمي، العام الماضي، وذلك للاشتباه في صلتهما ...