استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وبناءً على التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بالتحقيق في حالة (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين).
وتبين أنه حاول إخفاء مصادر أمواله وتزييف مصدرها لإظهارها كأموال مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والإدارية، وشراء الأراضي، وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء السيارات.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.